董事介紹
董事會對公司整體營運及事務負有監督之責 任期:民國111年6月24日至民國114年6月23日
職稱 | 董事長 |
---|---|
主要經(學)歷 |
萬能科技大學工業管理系 |
目前兼任其他公司之職務 |
育旌企業有限公司經理 |
職稱 | 董事 |
---|---|
主要經(學)歷 |
健行工專、銳暢總經理 |
目前兼任其他公司之職務 |
唐鋒公司總經理、銳暢公司董事、唐鋒機電科技(深圳)有限公司總經理 |
職稱 | 董事 |
---|---|
主要經(學)歷 |
健行科技大學機械工程系 |
目前兼任其他公司之職務 |
唐鋒機電科技(深圳)有限公司總經理特助 |
職稱 | 董事 |
---|---|
主要經(學)歷 | 英國AstonBusinessSchool碩士 |
目前兼任其他公司之職務 | 克萊美斯機電科技(深圳)有限公司總經理 |
職稱 |
獨立董事 |
---|---|
主要經(學)歷 |
啟英高工 |
目前兼任其他公司之職務 |
伍全企業(股)公司副總經理 |
職稱 |
獨立董事 |
---|---|
主要經(學)歷 |
台中商專會統科畢 |
目前兼任其他公司之職務 |
無 |
職稱 |
獨立董事 |
---|---|
主要經(學)歷 |
黎明技術學院電機工程科 |
目前兼任其他公司之職務 |
緣欣營造股份有限公司董事 |
本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
一、提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」據此,本公司股東常會通過之公司章程要求依證交法規定設置獨立董事。
二、提名過程
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,於公開資訊觀測站公告「111年股東常會受理股東提名董監事候選人名單」。持有本公司已發行股數1%以上之股東,得於110年4月18日至27日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
公告期間屆滿,僅經董事會提名鄒惠蓉及黃俊博為本公司獨立董事候選人,並於111年3月25日董事會通過鄒惠蓉及黃俊博等2人資格審查。
三、候選人資料
姓名:鄒惠蓉
學歷:台中商專會統科畢
簡歷:財團法人真善美社會福利基金會, 財務室聯邦期貨(股)公司交易室 ,唐鋒實業(股)公司財務部主管
姓名:黃俊博
學歷:黎明技術學院
簡歷:緣欣營造(股)公司經理
四、選任過程與結果
本公司於111年6月24日股東常會改選董事時,選任董事7席,其中獨立董事2席,2席獨立董事得票權數如下:
職稱 |
被選舉人姓名 |
當選權數 |
---|---|---|