董事及監察人介紹

董事會對公司整體營運及事務負有監督之責                任期:民國108年6月24日至民國111年6月23日

職稱董事長
主要經(學)歷

高中畢

目前兼任其他公司之職務

職稱董事
主要經(學)歷

健行工專、銳暢總經理

目前兼任其他公司之職務

唐鋒公司總經理、銳暢公司董事、唐鋒機電科技(深圳)有限公司總經理

職稱董事
主要經(學)歷

健行科技大學機械工程系

目前兼任其他公司之職務

唐鋒機電科技(深圳)有限公司總經理特助

職稱董事
主要經(學)歷英國AstonBusinessSchool碩士
目前兼任其他公司之職務克萊美斯機電科技(深圳)有限公司總經理

職稱

董事

主要經(學)歷

瑞士日內瓦企管大學碩士

目前兼任其他公司之職務

業務部最高主管

職稱

獨立董事

主要經(學)歷

台中商專會統科畢
財團法人真善美社會福利基金會
財務室聯邦期貨(股)公司交易室
唐鋒實業(股)公司財務部主管

目前兼任其他公司之職務

職稱監察人
主要經(學)歷

中原大學、三福化工生產部經理、巴西方大公司工程部經理、深圳市方大公司廠長

目前兼任其他公司之職務

深圳市百維公司董事長

職稱監察人
主要經(學)歷

青創資產管理(股)公司

目前兼任其他公司之職務

職稱

獨立董事

主要經(學)歷

黎明技術學院

目前兼任其他公司之職務

緣欣營造(股)公司經理

本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息

本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
一、提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」據此,本公司股東常會通過之公司章程要求依證交法規定設置獨立董事。
二、提名過程
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,於公開資訊觀測站公告「111年股東常會受理股東提名董監事候選人名單」。持有本公司已發行股數1%以上之股東,得於110年4月18日至27日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
公告期間屆滿,僅經董事會提名鄒惠蓉及黃俊博為本公司獨立董事候選人,並於111年3月25日董事會通過鄒惠蓉及黃俊博等2人資格審查。
三、候選人資料
姓名:鄒惠蓉
學歷:台中商專會統科畢
簡歷:財團法人真善美社會福利基金會, 財務室聯邦期貨(股)公司交易室 ,唐鋒實業(股)公司財務部主管

姓名:黃俊博
學歷:黎明技術學院
簡歷:緣欣營造(股)公司經理
四、選任過程與結果
本公司於111年6月24日股東常會改選董事時,選任董事7席,其中獨立董事2席,2席獨立董事得票權數如下:

職稱

被選舉人姓名

當選權數

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